الإذاعة الجزائرية
ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس بمقر الوزارة، بمعية نائب رئيس اللجنة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اجتماعا في دورة غير عادية للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبيض الأموال وتمويل ...
تبييض الأموال
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة، اليوم الثلاثاء، بايداع عشرة أشخاص الحبس المؤقت ووضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية لتورطهم في قضيتين تتعلقان بالمخدرات وتبييض الأموال بعد ...
أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الخميس، عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة في قسنطينة، تتكون من عشرين شخصاً في قضية تبييض أموال قصد التهرب الضريبي، وحجز أزيد من 6 مليارات سنتيم ...
عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وخلية معالجة الاستعلام المالي، التابعة لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مشتركا لمناقشة أحكام النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ...
تمكن عناصر الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية تتكون من 6 أشخاص كانت تنشط في تبييض الأموال بقيمة 800 مليار سنتيم ، حسب ...
تطرق قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة، ياسين شينة، اليوم الأحد، إلى الأحكام الجديدة لجريمة تبييض الأموال وتمويل الارهاب الواردة في القانون 23-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتها، ...
أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بإيداع 19 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع 6 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ...